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广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

广州禺山水务勘测设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 8月30日上午11时以现场表决的方式召开。会议通知于 2016 年 8月 15日以书面方式发出。公司现有监事3人，现场出席会议的监事有3人。会议由监事会主席廖智威先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《广州禺山水务勘测设计股份有限公司2016年半年度报告》 

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告【2016】48号）等有关规范性文件要求，公司监事会对公司2016年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2016年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 

三、 备查文件目录

《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》； 

特此公告。 

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

监事会

2016年8月30日