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广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、 会议召开和出席情况

广州禺山水务勘测设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8月 30日在公司会议室召开第一届董事会第三次会议。会议通知于 2016 年 8月 15日以电话、邮件方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长曾崇主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。 

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

审议通过《广州禺山水务勘测设计股份有限公司2016年半年度报告》；

表决结果：同意票为5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》； 

特此公告。 

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2016年8月30日